Скачать [Деловая Среда Сбер] Всё о «Блокировках» счета

[Kail]

Ссылка на картинку

Пройдите экспресс-курс (роль 115-ФЗ в бизнесе)
С чем вы и ваш бизнес можете столкнуться

• Приостановление дистанционное банковского обслуживания
• Запрет на снятие наличных денежных средств
• Приостановление или отказ в проведении конкретной финансовой операции
• Полное приостановление операций по счету вместе с расторжением договора банковского обслуживания
• Убытки при получении ограничительных мер

Чтобы этого не случилось, каждому бизнесу необходимо вести деятельность согласно 115-ФЗ
Зачем проходить Обучающий курс по 115-ФЗ?
Цель Обучающего курса по 115-ФЗ — дать организациям и предпринимателям исчерпывающую и практическую информацию для ведения легального бизнеса и инструменты, чтобы избежать ограничительных мер по счету «блокировок».

• Узнаете, как правильно вести бизнес с точки зрения законодательства
• Сможете самостоятельно контролировать возможные риски по 115-ФЗ в бизнесе
• Получите знания о функционировании «антиотмывочного» законодательства

Курс для тех, кто не хочет прочувствовать на своем бизнесе меры 115-ФЗ
Программа курса
Модуль 1
«Основы 115-ФЗ»
Узнаете роль 115 ФЗ в бизнесе, поймете мотивы банка и узнаете почему организация с реальным бизнесом может попасть под ограничительные меры банка
Модуль 2
«Открытие расчетного счета»
Узнаете, какие документы нужны для открытия расчетного счета и как не получить отказ в открытии счета
Модуль 3
«Проведение операций»
Научитесь контролировать риски по 115-ФЗ в своем бизнесе и не совершать сомнительных операций
Модуль 4
«Работа с контрагентами»
Узнаете зачем, как и где проверять контрагентов и на что обращать внимание при сотрудничестве
Модуль 5
«Документооборот»
Выстроите работу с документооборотом и сделаете его прозрачным для себя и для банка
Модуль 6
«Как работать с запросами банка»
Получите пошаговую инструкцию о том, что делать, если пришел запрос от банка
Модуль 7
«Тестирование по итогу прохождения курса»
Закрепите полученные знания и проверите себя
Особенности курса
Обучающий курс по 115-ФЗ — это инвестиция в безопасность вашего бизнеса от «блокировок» и предотвращение убытков при получении ограничительных мер

• Курс разработан экспертами по 115-ФЗ (комплаенс)
• В курсе есть реальные примеры, полезные ссылки и инструменты для применения в бизнесе
• Стоимость курса в разы дешевле одной консультации с юристом по вопросам комплаенс